Los guardias civiles del Grupo de blanqueo de capitales de OCON-SUR iniciaron la Operación ARTIO al tener conocimiento de la existencia de un clan familiar, originario de Ceuta, vinculado al tráfico de drogas que dispone de un importante patrimonio que estaba asentado en Ceuta, Málaga y Algeciras.
El clan investigado era dirigido por dos hermanos con amplios antecedentes relacionados con el narcotráfico que se remontan a dos décadas atrás y que contaban con familiares y allegados para llevar a cabo sus actuaciones delictivas.
Para blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas, y más concretamente relacionado con el narcotráfico, el clan intercalaba sus actividades en aplicación de operativas de apariencia legal o utilizaba la cobertura que le proporcionaban terceras personas.
Entre las operaciones económicas-patrimoniales que los detenidos realizaban se encuentran la adquisición de bienes inmuebles, tanto viviendas como plazas de garaje, para lo que utilizaban efectivo metálico o empleaban remesas dinerarias bajo la máscara de fingidos premios de lotería; la rehabilitación de viviendas pagando en metálico las reformas; la explotación de los alquileres de los bienes inmuebles adquiridos y reformados, lo que le proporcionaba dinero ya “lavado”; la compra y venta de vehículos para, posteriormente, venderlos; cuentas bancarias a sus nombres o nombres de terceros que pretendían dar apariencia legal a las cantidades de origen presuntamente delictivo; y la recuperación legal de bienes mediante herencias que, previamente, habían puesto sus bienes a nombres de ascendentes que una vez fallecidos revertían en sus reales propietarios, al renunciar el resto de herederos.
Una vez conocidas las operativas de este clan y todos sus componentes, la Guardia Civil llevó a cabo registros en 8 viviendas en Algeciras, Ceuta, Marbella y Benalmádena.
Finalmente, la operación se ha saldado con 8 detenidos y con 11 cuentas bancarias, 10 vehículos y 12 inmuebles bloqueados. Igualmente, se ha realizado el embargo judicial de las rentas inmobiliarias producidas por el alquiler de los inmuebles y se ha acordado la administración judicial de la gestión y explotación de una licencia de taxi de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
El montante que los investigadores de la Guardia Civil estiman que el clan ha blanqueado asciende a 2.133.000 euros.
