Componentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han detenido a dos ceutíes a los que se imputan otros tantos delitos de estafa y blanqueo de capitales por imprudencia. Se trata de B.I.M., de 33 años y con antecedentes, y de N.G.K., de 26, que carece de historial delictivo.
La investigación se inició como consecuencia de una denuncia interpuesta por una persona en la que manifestaba haber recibido una oferta a través de la cual se podría enriquecer de manera remota, rápida y sencilla, únicamente dando 'likes' a publicaciones realizadas en redes sociales, a fin de promocionar y dar mayor visibilidad a determinados contenidos.
Posteriormente, tras cumplir con las primeras tareas encomendadas, la víctima recibió nueva indicaciones consistentes en realizar pagos e inversiones a fin de poder obtener las supuestas ganancias obtenidas por los 'likes', entrando así en una espiral de inversiones cada vez mayores.
El Grupo especializado de esta Jefatura Superior de Policía, en sus funciones de investigación y detección de nuevas modalidades delictivas, se hizo cargo de la investigación, identificando la trama criminal, cuyo modus operandi podría resumirse en las siguientes fases:
- 1.- Captación de víctimas, imponiendo la obligación de remitir una captura de pantalla que acredite el cumplimiento de lo requerido y la necesidad de facilitar un medio de cobro a través de una pasarela de pago digital.
- 2.- Establecimiento de relaciones de confianza, para transmitir una imagen de empresa o entidad seria que ofrece la seguridad de cumplir los compromisos económicos adquiridos.
- 3.- Propuesta de una actividad lucrativa.- Una vez ganada la confianza se propone realizar una inversión con la garantía de que el dinero depositado puede ser recuperado en cualquier momento, incluso incrementando la supuesta ganancia.
- 4.- Requisitos para recuperación del dinero invertido.- Los autores siempre proponen realizar nuevas aportaciones económicas para aumentar el nivel del perfil, etcétera, hasta que finalmente la víctima asume que las cuantías invertidas son irrecuperables y que han sido engañadas.
Con estas premisas, se ha identificado a dos personas que desde esta ciudad autónoma, desarrollarían labores destinadas a la recepción y remisión de activos económicos de otras supuestas víctimas, empleando a tal efecto cuentas bancarias y pasarelas de pago digitales tuteladas por ellos. De los hechos se ha dado cuenta a la Autoridad Judicial a través del oportuno atestado policial instruido por el Grupo de Investigación.
Desde esta Jefatura se alerta a la ciudadanía del peligro que conlleva aceptar ofertas de empleo a través de la red, en las que se prometen beneficios sustanciales a cambio de un trabajo sin apenas esfuerzo, incurriendo como en el caso que nos ocupa en la comisión de delitos, cuanto menos, imprudentes.
