domingo. 02.10.2022
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la condena a un ciudadano búlgaro por blanqueo de capitales. Según la sentencia, el condenado enviaba capitales a Ucrania desde una sucursal bancaria localizada en Ceuta. Los hechos ocurrieron en 2016, cuando el acusado recibió en la cuenta corriente que compartía con su mujer, una cantidad de 2.688 euros, que procedía de una operación fraudulenta. Este dinero correspondía a una tercera persona que había recibido un correo electrónico a a través de la aplicación de banca “online” del BBVA de Ceuta, en donde le pedían que ordenara dicha transferencia a la indicada cuenta, siendo víctima de un hackeo informático. El virus hacía creer al propietario que el dinero no había sido transferido cuando el destino era ingresado en una cuenta domiciliada en Orihuela, Alicante.
Ratificada la condena a un búlgaro por blanquear capital desde Ceuta
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